Расследование деятельности компаний-однодневок и выявление их реальных владельцев — важный навык для противодействия финансовым преступлениям и незаконным операциям. Проверка контрагентов предполагает анализ корпоративных документов, отслеживание регистрационных агентов и выявление конечных бенефициаров.

Использование специальных инструментов, творческий подход и настойчивость помогают находить скрытые активы, например, элитную недвижимость, оформленную через подставные компании в офшорных зонах.

Используйте OpenCorporates для первичной проверки

OpenCorporates — крупная открытая база данных, востребованная журналистами и экспертами по проверке контрагентов. Сервис собирает данные из более чем 140 национальных реестров и подходит для первоначального поиска информации по названию компании или имени лица. Однако в некоторых странах возможности ограничены, например, в Ирландии потребуется привлечение дополнительных источников. Также для масштабных задач OpenCorporates предоставляет API-доступ.

Обращайтесь к платным базам данных для глубокого анализа

Если бесплатные ресурсы не дали результата, полезно использовать профессиональные базы данных. Например, платформа Sayari может показать подробный профиль компании с указанием рисков и международных связей. Другие проверенные платные ресурсы — Orbis и Factiva, предоставляющие глубокие корпоративные отчёты. Многие из них предлагают пробный период, позволяющий оценить эффективность до покупки.

Изучайте образ жизни богатых и влиятельных персон

При поиске скрытых активов важно учитывать привычки состоятельных людей. Миллиардеры и олигархи часто вкладывают деньги в ограниченный круг активов, включая недвижимость в Лондоне или на Лазурном берегу, яхты, частные самолёты, произведения искусства и спортивные клубы. Проверка популярных среди элиты мест и объектов может помочь обнаружить скрытые активы.

Используйте базу данных Offshore Leaks от ICIJ

База данных Offshore Leaks от Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) содержит проверенную информацию о более чем 810 000 офшорных структур в 200 странах. Данные взяты из известных расследований («Панамское досье», «Архив Пандоры», «Райские документы»). Можно искать по именам, адресам и регионам, однако помните: наличие имени в базе ещё не подтверждает факт правонарушения, а лишь указывает на связь с офшорной юрисдикцией.

Используйте Aleph от OCCRP для выявления криминальных связей

База данных Aleph, созданная OCCRP, содержит информацию о 340 млн объектов из 141 страны. Особенно полезны европейские данные, судебные архивы и сведения о фигурантах расследований. Этот ресурс эффективен для стран, где отсутствуют централизованные системы типа американского PACER.

Экспериментируйте с написанием имён и адресов

При поиске данных полезно учитывать разные варианты написания названий и имён. Например, ирландский город Дун-Лэаре можно встретить как «Dún Laoire» или «Dunleary». Для российских данных важно проверять адреса на кириллице и использовать Google Карты. Даже небольшие вариации в написании (например, «Анна» вместо «Аня») могут дать значимые результаты.

Проверяйте адреса с помощью картографических сервисов

Найденные адреса удобно перепроверять с помощью OpenStreetMap или аналогичных сервисов, чтобы понять, что скрывается за указанным адресом — элитный особняк или крошечный офис.

Комбинируйте несколько бесплатных источников

Для успешного трансграничного расследования сочетайте данные из разных открытых источников, таких как Open Ownership, британский реестр зарубежных компаний и портал госзакупок Tenders Electronic Daily (TED). Например, TED содержит данные о государственных контрактах стран Евросоюза за несколько десятилетий и полезен для обнаружения скрытых связей, несмотря на сложный мультиязычный формат.

Используйте поиск по изображениям

Поиск и анализ фотографий из открытых источников помогают выявить связи между лицами, указанными в корпоративных реестрах, и реальными владельцами.

Отслеживайте семейные связи

Российские олигархи часто скрывают имущество, оформляя активы на родственников. Базы данных, такие как RuPEP, помогают выявить такие схемы и установить реальные связи. Это особенно эффективно при расследовании имущества политически значимых лиц.

Используйте утечки документов и мелкие детали

Настойчивость в расследовании часто позволяет обнаружить важные детали, такие как сканы паспортов или коммунальные платежи, раскрывающие местоположение или связи владельцев. Именно такие мелочи, найденные в утечках документов или базах данных, часто приводят к важным открытиям.