Расследование деятельности компаний-однодневок и выявление их реальных владельцев — важный навык для противодействия финансовым преступлениям и незаконным операциям. Проверка контрагентов предполагает анализ корпоративных документов, отслеживание регистрационных агентов и выявление конечных бенефициаров.
Read More Как выявлять фирмы-однодневки и подставных руководителей